Новости

  • 22 марта, 21
  • 681

В первом чтении принят законопроект об упрощении правил идентификации клиентов финкомпаний

Согласно принятому в первом чтении в Госдуме законопроекту  № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации», больше финкомпаний смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах. Для этого нужно будет заключить с банком договор. 

Возможность получат, следующие субъекты:
- страховые брокеры;
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации – посредники при купле-продаже недвижимости;
- ломбарды;
- юрлица – скупщики и продавцы драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома;
- операторы связи, которые сами предоставляют мобильную связь.
Кроме того, планируют предоставить страховым брокерам, операторам по приему платежей и пр. право передавать банкам упрощенную идентификацию клиента-физлица.
В случае, если банком будут нарушены правила, то можно будет отказаться от договора в одностороннем порядке.
Также упрощенную идентификацию разрешат проводить по номеру водительского удостоверения.
Законопроект разработан в целях обеспечения возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации, а также расширения источников сведений для проведения упрощенной идентификации, подтверждения
достоверности сведений, полученных в ходе идентификации.

Печать
Категории: Новости
Теги:
Оценка публикации:
Рейтинга еще нет

Ваше имя
Ваш email
Тема
Введите текст сообщения ...
x


Мероприятия



Популярное на сайте