Как компании организовать контрсанкционный комплаенс

В условиях современной мировой экономики, где международные санкции становятся все более распространенным инструментом политического воздействия, организация процесса контрсанкционного комплаенса становится неотъемлемой частью стратегии многих компаний и предприятий. Контрсанкционный комплаенс позволяет компаниям не только соблюдать законодательство, но и минимизировать риски, связанные с нарушением контрсанкционных мер, сохранять репутацию и обеспечивать бизнес-партнерство.

В статье мы рассмотрим актуальные изменения законодательства в рамках контрсанкционного комплаенса, полномочия Банка России, ужесточение мер в отношении нарушителей и ключевые шаги при организации контрсанкционного комплаенса.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ?

С 1 февраля 2024 г. начали действовать поправки, внесенные Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 422‑ФЗ1. Данные поправки в основном касаются финансовых организаций, занимающихся банковской, страховой, инвестиционной и микрофинансовой деятельностью, а также организаций, подпадающих под регулирование федеральных законов «О негосударственных пенсионных фондах», «О ломбардах», «О сельскохозяйственной кооперации».

Смысл внесенных поправок заключается в установлении дополнительных ограничений, невыполнение которых может повлечь за собой предусмотренную в данных законах ответственность, например, в виде аннулирования и приостановления действия лицензии на осуществление той или иной деятельности, исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов и прочее.

Также поправки были внесены непосредственно в Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»2. Данными поправками внесено определение понятия «блокируемые лица» — это иностранные го... ✂