Обзор Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»

Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее — Закон о МК и МФ) определяет правовое положение международных компаний и международных фондов, права и обязанности участников/учредителей таких компаний и фондов, особенности деятельности таких юридических лиц, а также порядок реорганизации международных компаний и ликвидации таких компаний и фондов.

В соответствии с Законом о МК и МФ международной компанией может стать иностранная коммерческая корпоративная организация, принявшая решение об изменении своего личного закона. Получить статус международной компании может иностранное юридическое лицо, которое на момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации в качестве международной компании соответствует ряду критериев (исключением являются кредитная организация, некредитная финансовая организация, оператор платежных систем или оператор услуг платежной инфраструктуры). В частности, иностранное юридическое лицо, планирующее редомициляцию (изменение своего личного закона), должна:

1. до 1 января 2018 г. осуществлять самостоятельно, либо через свои подконтрольные лица, либо через филиалы, представительства или иные обособленные подразделения хозяйственную деятельность на территории нескольких государств;
2. подать заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника САР (определяется Федеральным законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»);
3. принять на себя обязательство по осуществлению инвестиций на территории РФ;
4. быть зарегистрирована в государстве или на территории, являющимися организациями, которые занимаются выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ, Манивэл, ЕАГ, АТГ, ЕСААМЛГ, ГАФИЛАТ, МЕНАФАТФ, КФАТФ, ГИАБА, ГАБАК).

Стоить отметить, что в предыдущих редакциях Закона о МК и МФ иностранные лица, планировавшие сменить страну регистрации и получить статус международной компании, должны были осуществлять свою деятельность в том числе на территории РФ.

Международные компании могут быть зарегистрированы тольк... ✂