Специфика ареста долей или акций компании как иной меры процессуального принуждения

1 фев, 22 - 00:49
11 фев, 22 - 16:43
 1.4K

В данной статье будет подробно исследована проблема наложения уголовно-процессуального ареста в отношении таких объектов гражданских прав, как доли в обществе с ограниченной ответственностью и акции компании. Будут представлены правильное de lege lata понимание того, как должен выглядеть уголовно-процессуальный арест долей и акций, а также пояснения относительно нижеследующих ветвей развития практики:

  • Наложение уголовно-процессуального ареста на доли в обществе с ограниченной ответственностью.
  • Гибкость конструкции ареста, позволяющая эффективно защищать права участников на доли в уставном капитале/акции компании.
  • Ошибки практики, связанные с ненадлежащим применением законодательства.

Как указано в ч. 1 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), в рамках уголовного судопроизводства по ходатайству следователя может быть наложен арест:

  • исключительно на имущество;
  • исключительно с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Причем под имуществом в данном случае, согласно подп. 13.1 ст. 5 УПК РФ, понимаются:

  • любые вещи (включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги);
  • безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях;
  • бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;
  • имущественные права, включая права требования и исключительные права.

Соответственно, уголовно-процессуальный арест является мерой обеспечения определенных имущественных интересов, перечень которых ограничен законодательно определенными целями наложения ареста и перечнем объектов, в отношении которых арест может быть наложен.

НАЛОЖЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АРЕСТА НА ДОЛИ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Как следует из приведенного подп. 13.1 ст. 5 УПК РФ, перечень того, что уголовно-процессуальное законодательство называет «имуществом», строго ограничен, поэтому в этом смысле все, что не подходит под представленное в УПК РФ определение, в уголовно-процессуальном смысле «имуществом» не является.

Названное ограниченное понимание «имущества», с одной стороны, является благом, поскольку, применительно к уголовно-процессуальному аресту, заранее известно то, что может быть арестовано.

С другой стороны, ограниченное толкование понятия «имущество» создает проблемы. В частности, среди того, что может быть имуществом, не указаны доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО), поскольку они с точки зрения гражданского законодательст... ✂

Хасанов Марат Партнер юридической группы «Парадигма», адвокат. Стаж юридической практики – более 25 лет. Специализируется на арбитражном судопроизводстве, имеет обширный опыт представительства в международных коммерческих арбитражах, организации судебных процессов в иностранных юрисдикциях, координирует работу судебных юристов в сложных спорах с международной составляющей. Осуществляет руководство проектами в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации. Марат обладает опытом участия в третейских разбирательствах по правилам ведущих российских арбитражных учреждений, например, МКАС при ТПП РФ, а также иностранных арбитражных центров, в том числе Международной Торговой Платы (ICC), Лондонского международного третейского суда (LCIA), Арбитражного института Торговой Платы г. Стокгольма (SCC), Нидерландского Арбитражного Института и Швейцарского Регламента международного арбитража (Swiss Rules), а также опытом координации резонансных судебных процессов в иностранных юрисдикциях (Великобритания, Германия, Турция, Индия и др.). Образование и достижения: высшее юридическое образование с отличием; получил Диплом Федеральной Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (специальность «финансовый менеджмент»); прошел курсы по подготовке экспертов по предотвращению конфликтов, кризис менеджменту и пост-конфликтной реабилитации, факультет права Университета Комплютенса (Испания, Мадрид); является членом Адвокатской Палаты Адвокатов г. Москвы; является арбитром Российской арбитражной ассоциации; автор многочисленных публикаций в юридических и бизнес изданиях; свободно владеет английским языком. Рейтинги: проекты Марата Хасанова высоко оценены ведущими международными и российскими рейтингами Legal500, IFLR1000, Право.ру-300, Коммерсантъ, Forbes Legal Ranking, РАА. Также Марат отмечен международным рейтингом Best Lawyers в категории «Медиация» и ведущими российскими рейтингами Право-300 в номинации «Международные судебные разбирательства» и «Коммерсантъ» в номинации «Рынки капитала». Среди проектов Марата: защита интересов бенефициара одной из крупнейших строительных компаний - ФСК Лидер в иске по оспариванию приобретения акций предприятия; представление интересов акционера банка в споре по Пут-Опциону на 150 млн долларов США на Британских Виргинских островах, Англии и России; управление судебным процессом по защите финансовых интересов АО Авиакомпания «Якутия» во французской юрисдикции при взыскании задолженности; представление интересов одного из бенефициаров крупного завода по производству жестяной упаковки в корпоративном конфликте по захвату предприятия; консультирование международной инвестиционной холдинговой компании в споре с крупным российским ритейлером, представление интересов компании в международном суде LCIA, судах на Кипре, Мальте и в Российской Федерации для взыскания задолженности по кредитному соглашению; успешная работа для компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, в споре с крупнейшим производителем цемента в Европе; в Арбитражном институте Нидерландов и в государственных судах России и Казахстана был рассмотрен конфликт акционеров. Задолженность в размере 25 млн долларов США была взыскана в пользу Клиента. Консультирование крупнейшей банковской группы в России – VMHY Holdings Limited со штаб-квартирой на Кипре по вопросам реструктуризации задолженности в размере 700 млн евро перед своими кредиторами в соответствии с российским и английским законодательством. Оказание юридической поддержки китайской телекоммуникационной компании Huawei по структурированию группы компаний на территории Российской Федерации. Способ связи - hasanov@prlex.ru, тел: + 7(495) 649-41-41.
Ильин Юрий Юрист Юридической группы «Парадигма». Образование – высшее, юридическое, МГУ им. М.В. Ломоносова - бакалавр, 2019 год, МГУ им. М.В. Ломоносова – магистр частного права, 2022 год. Опыт работы с 2019 года. Специализация – разрешение споров, корпоративные споры. Проекты: успешная защита интересов российской компании в деле о взыскании с этой компании крупной задолженности по договору подряда; успешное представление интересов иностранной компании в ряде дел со значительным иностранным элементом, инициированных ввиду возникшего корпоративного конфликта акционеров крупного холдинга; успешное представление интересов российского инвестора в деле о взыскании с него задолженности из предварительного договора; успешная защита интересов должника в деле о взыскании с него исполнительского сбора в особо крупном размере; участие в оформлении ряда масштабных сделок о продаже-покупке, переконфигурации российского бизнеса; успешная защита интересов крупного российского холдинга в деле о взыскании с него задолженности по искам российского банка; успешная защита интересов физических лиц в деле о взыскании с них убытков в особо крупном размере по корпоративным основаниям; успешное оспаривание ряда крупных сделок на сумму более 150 млн., направленных на вывод активов компании в преддверии банкротства; разработка юридических меморандумов по вопросам защиты прав доверителей на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации. Способ связи - yu.ilin@prlex.ru.