Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ
Соловова Наталья
В России с 2001 года действует и исполняется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1.
Регистраторы как организации, осуществляющие операции с иным имуществом (ценными бумагами), выполняют требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе осуществляют идентификацию эмитентов, с которыми заключены договоры на ведение реестров. Наряду с этим для эмитентов предусмотрено выполнение определенного ряда требований, необходимых для успешного взаимодействия с регистратором и соблюдения норм законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Обязанность эмитента ежегодно обновлять информацию ... ✂
Платный контент
Полная версия публикации доступна только подписчикам.
