Соловова Наталья

Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ

Соловова Наталья 2 окт, 18  1.3K

В России с 2001 года действует и исполняется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1.Регистраторы как организации, осуще...