Может ли быть переизбран член совета директоров непубличного АО в связи с его убытием в другой город и невозможностью посещать собрания?

Может ли быть переизбран член совета директоров непубличного АО в связи с его убытием в другой город и невозможностью посещать собрания? В случае переизбрания должен ли быть переизбран весь состав совета общим собранием?

Ответ на вопрос читателей подготовила: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ефимова Ольга

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Переизбрать одного члена совета директоров нельзя. Если при "выбытии" отдельных членов совета имеется кворум, совет директоров правомочен продолжать свою работу.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании новых членов совета директоров может быть вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров.

Обоснование вывода:

Члены совета директоров (наблюдательного совета) АО избираются общим собранием акционеров (подп. 4 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", далее - Закон об АО).

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п. 4 ст. 66 Закона об АО).

Возможность установления иного порядка избрания членов совета директоров законом не предусмотрена. Соответственно избрать (переизбрать) одного члена совета директоров невозможно.

Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета. Уставом общества может быть определен больший кворум для проведения заседания совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 68 Закона об АО).

Также следует учитывать, что в настоящее время действует специальное законодательное регулирование: если в период с 14.07.2022 до 31.12.2023 количественный состав совета становится менее количества, предусмотренного п. 3 ст. 66 или п. 2 ст. 68 Закона об АО, уставом АО либо решением общего собрания акционеров, но не менее трех членов совета, то совет директоров сохраняет свои полномочия до принятия решения годовым общим собранием акционеров, повторным общим собранием акционеров или внеочередным общим собранием акционеров об избрании совета директоров в новом составе. В этом случае заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров такого общества (п. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ).

Соответственно, если несмотря на "выбытие" одного или несколько членов совета директоров, кворум имеется, то совет директоров вправе принимать решения по вопросам своей компетенции, а АО не обязано проводить общее собрание для переизбрания совета.

Вместе с тем, даже если количество "действующих" членов совета директоров позволяет соблюсти требование о наличии кворума, на внеочередное общее собрание акционеров может быть вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании новых членов совета (смотрите также информационное письмо Банка России от 30.05.2023 N ИН-02-28/39). Внеочередное собрание акционеров может быть проведено по инициативе совета директоров, по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества (п. 1 ст. 55 Закона об АО). Какого-либо специального обоснования для проведения собрания с такой повесткой дня не требуется.