Внесены изменения в порядок проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
Журнал АО
04.10.2016 на странице Банка России в сети Интернет опубликовано указание1, разработанное в целях приведения Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П в соответствие с действующей редакцией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»2.
Помимо этого, для установления единообразия в нормативном регулировании процедур по идентификации клиентов, проводимых как кредитными, так и некредитными финансовыми организациями опубликованное указание дополняет Положение Банка России № 444-П нормами из Положения Банка России № 499-П3.
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
1 Указание Банка России от 18.08.2016 № 4105-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3 Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
