Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря

Данный проект положения может быть использован в качестве варианта внутренней методики оценки работы Совета директоров для ПАО. Скачать приложение.

1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря ПАО____ (далее - Положение) формализует основные подходы, методику, процедуры, а также роли участвующих в проведении оценки Совета директоров, его членов, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря ПАО____ (далее - Оценка).

1.2. Основной целью проведения Оценки является совершенствование работы органов управления ПАО____ (далее - Общество) и повышение эффективности деятельности Совета директоров, его членов, Комитетов, а также Корпоративного секретаря Общества. Общество рассматривает Оценку как один из ключевых каналов получения информации о субъективном мнении членов Совета директоров в отношении практики работы органов управления и стремится создать условия, чтобы выражение такого мнения поощрялось и учитывалось.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом рекомендаций профессионального сообщества и передовых практик корпоративного управления, а также с учетом рекомендаций регуляторов1.

1.4. Положение не регулирует вопросы оценки (рейтинга, ренкинга) качества корпоративного управления Общества, однако результаты Оценки могут использоваться для указанных целей.

1.5. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

2. Виды и сроки проведения оценки

2.1. В зависимости от исполнителя и методов проведения Оценки в Обществе различается внутренняя или внешняя Оценка. Вид Оценки определяется Советом директоров с учетом мнения Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров при планировании работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

2.2. Внутренняя Оценка (самооценка") проводится за счет ресурсов Общества уполномоченными работниками Общества (далее - Организатор, которым является, как правило, Корпоративный секретарь), если иное не предусмотрено решением Совета директоров. Решением Совета директоров Общества Организатором Оценки может быть определен также Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества. В так... ✂