Росфинмониторинг предлагает увеличить срок давности административной ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ с трех до шести лет.
С начала 2020 г. было инициировано больше 40 публично известных дел по изъятию активов в доход государства. С 2020 по 2023 г. количество таких дел увеличивалось практически в геометрической прогрессии, и с начала 2025 г. Прокуратурой инициировано уже как минимум четыре иска об изъятии активов. В настоящей статье рассма...
Произошедшие в последнее время на международной арене события существенным образом повлияли на изменение фокуса внимания правоохранительных органов, сделав менее актуальными многие действия, являвшиеся ориентирами для правоприменения многие годы, и более актуальными другие, о которых еще совсем недавно никто всерьез да...