Росфинмониторинг инициировал продление срока давности за нарушения ПОД/ФТ до шести лет

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов.

Речь идет о нарушениях по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, которые предусматривают ответственность банков, если те допускают сомнительные операции клиентов. Наказание по ним — крупные штрафы или приостановление деятельности.

В пояснительной записке к проекту поправок указано, что сохранение срока давности по этим статьям в три года ограничивает возможность своевременного выявления таких нарушений и снижает превентивный потенциал антиотмывочного регулирования.

Источник: РБК.