В первом полугодии ЦБ выявил на 19% больше финансовых пирамид, чем в 2022 году

 Почти 2,5 тысячи нелегальных профучастников, кредиторов и финансовых пирамид выявлено в первом полугодии 2023 года Банком России, сообщает ЦБ
 Среди них: 
 более 1100 финансовых пирамид
 около 850 нелегальных кредиторов
 более 400 нелегальных профучастников. 

Для того, чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, Банк России направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. В первом полугодии по таким материалам, в том числе — направленным раньше, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокированы более 5 тысяч ресурсов.

Количество «черных» кредиторов увеличилось в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. При продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Поэтому нелегалы рекламируют выдачу займов не только в онлайне, но взаимодействуют с клиентами также и в «живых» офисах, отмечает ЦБ.

Финансовых пирамид было выявлено на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.

Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю-июню прошлого года почти на треть, благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной «пропиской».

Подробнее — в материале "Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке"