С 1 декабря адвокаты и нотариусы будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов
Новости
С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов.
Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятых летом нынешнего года.
Новые правила касаются, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда). Круг обязанностей этих субъектов, которые возлагаются на них в тех случаях, когда они от имени или по поручению своего клиента готовят или осуществляют операции, перечисленные в п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ (сделки с недвижимым имуществом, создание юридических лиц, обеспечение их деятельности или управления ими и некоторые другие), дополнен указанием на необходимость информирования Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.
Во исполнение этого требования Правительство РФ скорректировало Правила передачи указанными субъектами информации в Росфинмониторинг. Соответствующие поправки также вступят в силу 1 декабря.
