Архипова Софья
Изюрьева Ксения
Тонунц Татьяна
Екимов Денис
Викторов Павел
Кабанова Екатерина
Шевченко Артём
Калужский Виктор
Березина Юлия
Сенюк Георгий
Качура Валерия
Кудряшова Евгения
Жерновникова Полина
Росфинмониторинг предлагает блокировать счета при частичном совпадении данных клиентов
Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки счетов — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. Банки будут проверять в том числе ФИО и дату рождения, и при совпадении смогут приостановить операцию на пять рабочих дней. Сейчас в перечне Росфинмониторинга находится более 15 тысяч человек, при этом у более 800 из них есть несколько вариантов записи данных. Общественное обсуждение проекта завершится 24 сентября, новые нормы должны вступить в силу через 270 дней после публикации закона. Эксперты ожидают роста числа блокировок из-за нового механизма, в том числе из-за ложных срабатываний.
Источник: Известия
Терехин Филипп