Разработан порядок, по которому юрлица будут подавать сведения о своих бенефициарах

С принятием Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗi Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) был дополнен статьей 6.1, которая обязала юрлиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, в случае необходимости принимать меры по их установлению, а также предоставлять определённые сведения о них по запросу Росфинмониторинга, ФНС России и их территориальных подразделений.

Пункт 6 статьи 6.1. Федерального закона № 115-ФЗ предусматривает, что порядок и сроки представления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении них сведений, предусмотренных законодательством РФ, по запросам уполномоченных органов государственной власти, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства РФ.

В связи с чем, Росфинмониторинг совместно с ФНС России и Минфином России подготовил проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам уполномоченных органов государственной власти» (далее – Проект)ii.

Проектом утверждаются порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юрлиц в рамках направления запросов и представления по ним соответствующей документально подтвержденной информации о бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях их установления.

Планируется, что юрлица смогут предоставлять запрашиваемые у них сведения о бенефициарных владельцах либо о мерах по их установлению как посредством электронного документооборота, так и на бумажном носителе.

Срок ответа на запрос уполномоченного органа составит пять рабочих дней с даты получения запроса.

При получении сведении о бенефициарных владельцах юрлица работники Росфинмониторинга или ФНС России должны обеспечить сохранность ставших им известными сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую, аудиторскую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством ответственность за разглашение этих сведений.

Публичное обсуждение проекта продлится до 26 мая 2017 года.