Вольфсбергская группа банков опубликовала руководство по запросу информации для ПОД/ФТ
Новости
808
Вольфсбергская группа (The Wolfsberg Group, ассоциация тринадцати международных банков, целью которой является разработка мер ПОД/ФТ) опубликовала руководство по информационным запросам при мониторинге транзакций (Transaction Monitoring Request for Information Best Practice Guidance).
Документ подчеркивает роль запросов (request for information, RFI) в контексте корреспондентских отношений банков. Запрос позволяет корреспонденту увидеть, как реализована программа ПОД/ФТ и KYC респондента. Документ содержит рекомендации по обработке RFI, описание целей и типов вопросов, а также раскрывает роль RFI в снижении рисков финансовых преступлений.
Документ подчеркивает роль запросов (request for information, RFI) в контексте корреспондентских отношений банков. Запрос позволяет корреспонденту увидеть, как реализована программа ПОД/ФТ и KYC респондента. Документ содержит рекомендации по обработке RFI, описание целей и типов вопросов, а также раскрывает роль RFI в снижении рисков финансовых преступлений.
