Константин Соболев
Журнал АО
Андрианова Елена
Кудряшова Евгения
Бунина Наталья
Осипенко Олег
Комова Мария
Кирилова Мария
Федоряка Алексей
Кирсанов Павел
Калинская Валерия
Никитин Кирилл
Белоусов Георгий
Михальчук Юлия
Чиркова Ольга
Игнатенков Николай
Зайцева Любовь
Большакова Мария
Аристова Наталья
Маринин Артём
Левшук Владимир
Беглярова Наринэ
Болевич Диана
Рубин Александр
Котлов Илья
Волковой Дмитрий
Курлова Анастасия
Утнасунова Айлана
Шаймарданов Роберт
Михно Алёна
Черленяк Роман
Круглова Людмила
Пермякова Светлана
Бородовская Марина
Романов Борис
Нечаева Александра
Михеева Ирина
Жерновникова Полина
Ермакова Ирина
Субочева Ирина
Бедросов Владислав
Яфарова Дарья
Бондаренко Юлия
Петров Артем
Сергеева Софья
Биткина Дарья
Боброва Юлия
Березина Юлия
Хасанов Марат
Вольфсбергская группа банков опубликовала руководство по запросу информации для ПОД/ФТ
Вольфсбергская группа (The Wolfsberg Group, ассоциация тринадцати международных банков, целью которой является разработка мер ПОД/ФТ) опубликовала руководство по информационным запросам при мониторинге транзакций (Transaction Monitoring Request for Information Best Practice Guidance).
Документ подчеркивает роль запросов (request for information, RFI) в контексте корреспондентских отношений банков. Запрос позволяет корреспонденту увидеть, как реализована программа ПОД/ФТ и KYC респондента. Документ содержит рекомендации по обработке RFI, описание целей и типов вопросов, а также раскрывает роль RFI в снижении рисков финансовых преступлений.
Документ подчеркивает роль запросов (request for information, RFI) в контексте корреспондентских отношений банков. Запрос позволяет корреспонденту увидеть, как реализована программа ПОД/ФТ и KYC респондента. Документ содержит рекомендации по обработке RFI, описание целей и типов вопросов, а также раскрывает роль RFI в снижении рисков финансовых преступлений.
Иванов Петр
Корреспондент журнала "Акционерное общество"
Николаева Мария
Анферова Татьяна
Бреева Наталья
Черкасов Юрий