В США опубликованы правила раскрытия информации о бенефициарах

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустило в окончательной редакции правила раскрытия информации о бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Information Reporting, BOI). Документ определяет обстоятельства, при которых данные о бенефициарах могут быть раскрыты федеральным органам власти, правительствам штатов, местным властям, иностранным правительствам и финансовым институтам.
Документ вступает в силу с 20 февраля 2024 года. FinCEN будет применять поэтапный подход к предоставлению доступа к информационной системе, из которой авторизованные пользователи смогут получать данные о бенефициарах. Первым этапом станет пилотная программа для пользователей из нескольких ключевых федеральных агентств, которая начнется в 2024 году. Правило отчетности BOI, требует от определенных корпораций, компаний с ограниченной ответственностью и других подобных организаций, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в Соединенных Штатах, сообщать FinCEN информацию о своих бенефициарных владельцах.