ЦБ отозвал лицензию у расчетной НКО "Инэко"

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Инэко", говорится в сообщении регулятора.

РНКО нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, РНКО допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает регулятор.

"На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "Инэко" путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. Изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО "Инэко" подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот", - сообщает ЦБ.

Регулятор направил информацию об операциях РНКО, имеющих признаки совершения противоправных деяний, в правоохранительные органы и Росфинмониторинг.

В РНКО "Инэко" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

РНКО "Инэко", по данным ЦБ, занимала 338-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Интерфакс