Поправки к рекомендациям по бенефициарному владению опубликованы FATF
Новости
479
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) опубликовала поправки к рекомендациям по бенефициарному владению юридических лиц (Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons). Поправки нацелены на предотвращение использования анонимных подставных компаний для сокрытия доходов организованными преступными группировками, коррупционерами и лицами, уклоняющимися от санкций.
Рекомендации требуют от стран использовать многосторонний подход к сбору информации о бенефициарной собственности, чтобы гарантировать наличие достоверных и актуальных данных о бенефициарах юридических лиц в доступе для компетентных органов.
В руководстве разъясняются типы и источники информации, а также механизмы ее получения. FATF подчеркивает, что использование комплексного подхода более эффективно предотвращает использование юридических лиц в преступных целях и обеспечивает прозрачность бенефициарного владения.
Рекомендации требуют от стран использовать многосторонний подход к сбору информации о бенефициарной собственности, чтобы гарантировать наличие достоверных и актуальных данных о бенефициарах юридических лиц в доступе для компетентных органов.
В руководстве разъясняются типы и источники информации, а также механизмы ее получения. FATF подчеркивает, что использование комплексного подхода более эффективно предотвращает использование юридических лиц в преступных целях и обеспечивает прозрачность бенефициарного владения.
