Терехин Филипп
Гайнуллин Ильназ
Ковалёв Вадим
Круглова Людмила
Михальчук Юлия
Вербицкий Владимир
Дворянинов Семен
Брижик Екатерина
Лимаренко Никита
Коршакова Дарья
Таут Сергей
Бунина Наталья
Зуев Василий
Волковой Дмитрий
OFAC назначил рекордный штраф в $4,6 млн за нарушение санкций
OFAC назначил рекордный штраф в размере 4,6 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций. Министерство финансов США оштрафовало анонимного гражданина на 4,6 миллиона долларов за нарушение этих санкций, как указано в заявлении OFAC. Этот человек провел несколько сделок с жилой недвижимостью, включая покупку, ремонт и продажу, которая принадлежала члену семьи российского олигарха, находящегося под санкциями. Для этого он использовал инвестиционную компанию King Holdings. После того, как власти США узнали о приобретении этой подсанкционной недвижимости, они уведомили покупателя, что имущество остается заблокированным, поскольку принадлежит лицу под санкциями. Чтобы легально проводить сделки с ним, требуется лицензия OFAC. Несмотря на это, фигурант дела позже нашел нового покупателя для этого дома.
