Генпрокуратура подала иск к латвийским банкам в Москве

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к латвийским банкам, включая Rietumu Banka и Банк Латвии, а также компании RB Investment и российской ООО «КИ Инвест». В иске содержится требование изъять 100% долей в уставном капитале «КИ Инвест». Согласно информации, Rietumu Banka контролирует «КИ Инвест» через дочернюю компанию RB Investments, и московское представительство банка предоставило Центробанку ложные сведения о своем участии в капитале российских юридических лиц. «КИ Инвест» владеет земельными участками и коммерческой недвижимостью в Москве и области, которые были переданы в залог банку. Генпрокуратура утверждает, что с 2022 по 2024 годы через данную схему было выведено около €800 тыс. и 30 млн рублей. Для обеспечения выполнения требований ведомство требует арестовать доли «КИ Инвест», всю недвижимость компании и представительство латвийского банка в Москве.

Источник: РБК.