Банки ОАЭ под давлением США ужесточили проверки российских компаний

Банки ОАЭ под давлением США ужесточили проверки российских компаний, пишет Bloomberg. Переводы денег — как из ОАЭ в Россию, так и в третьи страны — теперь тщательнее проверяются и занимают больше времени. Некоторые банки требуют дополнительную документацию и могут заблокировать средства, пока проверяют трансфер или происхождение денег
Банки ОАЭ под давлением США ужесточили проверки российских компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников среди владельцев бизнеса и бизнес-консультантов.

По их словам, переводы денег — как из ОАЭ в Россию, так и в третьи страны — теперь тщательнее проверяются и занимают больше времени. Некоторые банки требуют дополнительную документацию и могут заблокировать средства, пока проверяют трансфер или происхождение денег, отмечают собеседники агентства.

По словам двух источников, одна из крупнейших российский горнодобывающих компаний, акционеры которой попали под санкции, уже несколько месяцев пытается открыть банковский счет в ОАЭ. Дубайский банк Mashreq закрыл один из корсчетов Газпромбанка, сообщил источник Bloomberg. В Газпромбанке и Mashreq не ответили на запросы агентства.