В Китае утверждены новые правила регистрации бенефициаров

Госсовет КНР (правительство страны), Народный банк Китая (НБК) и Национальное управление финансового регулирования КНР (NFRA) одобрили постановление о мерах по управлению информацией о бенефициарных владельцах. В целях повышения прозрачности рынка и пресечения деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, коммерческие партнерства, включая филиалы иностранных компаний, обязаны  регистрировать информацию о бенефициарном владельце в соответствующем реестре. Частные компании, уставный капитал которых не превышает 10 миллионов юаней (около 755 тыс. долл. США) и индивидуальные предприниматели освобождены от необходимости регистрации данных о бенефициарном владельце. Управление реестром владельцев осуществляет НБК.
Согласно постановлению, бенефициаром считается физическое лицо, прямо или косвенно владеющее более чем 25% капитала, акций или прав голоса в юрлице, или осуществляет фактический контроль над юрлицом. Компания, полностью находящаяся в государственной собственности или компания, контролируемая государством, должны рассматривать в качестве бенефициара своего законного представителя.
Информация о бенефициарном собственнике должна быть зафиксирована в реестре в течение 30 дней с даты регистрации юрлица.
Правила вступают в силу 1 ноября 2024 года. Юридические лица, зарегистрированные до принятия постановления, должны внести в реестр информацию о бенефициарии до 1 ноября 2025 года.