# легализация доходов

Банк России посоветовал кредитным организациям усилить контроль за крупными наличными операциями

ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за крупными наличными вкладами для предотвращения легализации преступных доходов.

Суд заочно арестовал бывшего совладельца ПСБ Алексея Ананьева

Тверской суд заочно арестовал Алексея Ананьева, бывшего совладельца ПСБ, по обвинению в мошенничестве. Это второе дело против него с 2019 года, включающее растрату и легализацию доходов, а защита считает преследование политически мотивированным.

Реклама Ассоциации "НОКС", ИНН 7709980401, ERID:2SDnjdY5NTb
Реклама Ассоциации "НОКС", ИНН 7709980401, ERID:2SDnjdY5NTb