Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций

Как известно, надзорным органом некредитных финансовых организаций в рамках лицензионной деятельности и по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является Банк России.Актуальная тенденция последних лет в надзорной практике - дистанционный надзор. В рамках дистанционного надзора сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России особое внимание уделяют содержанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.В этой связи ответственным сотрудникам некредитных финансовых организаций (НФО) рекомендуется проверить наличие обновленных редакций Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как минимум за последние три года, а также уделять повышенное внимание соответствию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требованиям законодательства РФ.В статье речь пойдет о том, как оценить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организации на предмет соответствия требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ, а также о наиболее часто допускаемых ошибках, которые совершают сотрудники НФО при разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.Что должен сделать ответственный сотрудник, чтобы оценить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организации на предмет соответствия требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ?