Почти 2,7 тысяч нелегальных компаний и финансовых пирамид выявил в 2021 году Банк России

Почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид выявил в 2021 году Банк России. Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году — 821).

Мошенники активно осваивают интернет, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети.

Более половины финансовых пирамид в интернете привлекали средства клиентов в криптовалюте либо предлагали им вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически.

Большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — 812 из 860 — предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров.

По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.

Подробная статистика доступна здесь: http://cbr.ru/analytics/inside/2021/