Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций расчетную небанковскую кредитную организацию «Цифровые решения». По величине активов компания занимала 288-е место в российской банковской системе, говорится в сообщении Регулятора.

Регулятор пояснил, что кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Кроме того, компания допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На протяжении длительного времени РНКО проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременной сдаче отчетности в уполномоченные органы. По оценке Банка России, руководство и собственники не предпринимали действенных мер для пресечения этих нарушений. Владельцами организации с конца 2024 года выступали Андрей Васильев и Павел Плохута.