Вступают в силу правила предоставления информации о бенефициарных владельцах юридических лиц

Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017№ 913 утверждены правила, устанавливающие порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Запросить информацию у юридических лиц может ФНС или Росфинмониторинг (в электронной форме или на бумажном носителе).

Согласно документу юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. При этом в случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения.

Кроме того, предусматривается возможность предоставления юридическими лицами информации на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма.

При ответе на запрос в электронной форме юридические лица обязаны направлять электронное сообщение, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица.

Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 вступает в силу 18.08.2017.

В соответствии со ст. 14.25.1 КоАП неисполнение юридическим лицом обязанности по предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет наложение административного штрафа для юридического лица в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.