Росфинмониторинг определил перечень сделок, подпадающих под антиотмывочный закон
Новости Росфинмониторинг опубликовал приказ с перечислением нотариальных действий, в ходе совершения которых нотариусы должны противодействовать легализации доходов. В этот список вошли следующие нотариальные действия:
- Договоры возмездного отчуждения недвижимости;
- Договоры возмездного отчуждения ценных бумаг и долей в уставном капитале ООО;
- Договоры займа;
- Договоры дарения недвижимости НЕ между родственниками;
- Доверенности физлиц на управление счетами, электронными средствами платежа и распоряжение денежными (в т.ч. электронными) средствами + такие доверенности, выданные в порядке передоверия;
- Медиативные соглашения по имущественным спорам;
- Договоры доверительного управления имуществом (за исключением наследственного имущества);
- Заявления участников о выходе из ООО.
