Протокол Совета директоров по определению размера оплаты услуг аудитора

ПРОТОКОЛ № ___

об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров

Акционерного общества «___________»

Дата составления протокола: «__» ___________ 202__ г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «_________» (далее также Общество)

Место нахождения общества: ______________

Дата проведения заседания: _____________

Место проведения заседания: _____________

Время проведения заседания: с _______ до ________

Совет директоров состоит из __ избранных членов.

Лица, участвующие в заседании:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

… ____________________

В заседании Совета директоров приняли участие __ членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (___%), Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров и предложил принять решение об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. Выступающий, основываясь на проекте договора с аудиторской организацией ООО «__________», предложил оплату услуг указанной аудиторской организации Общества определить в размере _______ (__________________________) руб.

Иных предложений не поступило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке: «Оплату услуг аудиторской организации Общества ООО «__________» определить в размере _______ (__________________________) руб.»

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – __ голосов (члены Совета директоров: ________________, ________________, __________________, __________________ …)

«ПРОТИВ» - __ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - __ голосов

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Оплату услуг аудиторской организации Общества ООО «__________» определить в размере _______ (__________________________) руб.

Председатель Совета директоров                                       ______________                    /_______________/