Протокол Совета директоров о предварительном утверждении Годового отчета АО

ПРОТОКОЛ № ___

об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров

Акционерного общества «___________»

 

Дата составления протокола: «__» ___________ 202__ г.

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «_________» (далее также Общество)

Место нахождения общества: ______________

Дата проведения заседания: _____________

Место проведения заседания: _____________

Время проведения заседания: с _______ до ________

Совет директоров состоит из __ избранных членов. Лица, участвующие в заседании:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

… ____________________

В заседании Совета директоров приняли участие __ членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (___%), Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 202__ год.

 

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров и предложил произвести предварительное утверждение годового отчета Общества за 202__ год, составленного для годового заседания общего собрания акционеров, запланированного к проведению на «__» ________ 202__ г. 

Иных предложений не поступило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 202__ год.»

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – __ голосов (члены Совета директоров: ________________, ________________, __________________, __________________ …)

«ПРОТИВ» - __ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - __ голосов

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 202__ год.

 

 

 

Председатель Совета директоров                                       ______________                    /_______________/