Протокол Совета директоров об избрании председателя Совета директоров АО

ПРОТОКОЛ № ___

об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров

Акционерного общества «___________»

Дата составления протокола: «__» ___________ 202__ г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «_________» (далее также Общество)

Место нахождения общества: ______________

Дата проведения заседания: _____________

Место проведения заседания: _____________

Время проведения заседания: с _______ до ________

Совет директоров состоит из __ избранных членов.

Лица, участвующие в заседании:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

… ____________________

В заседании Совета директоров приняли участие __ членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (___%), Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил инициатор проведения заседания – генеральный директор Общества и предложил провести выборы председателя Совета директоров нового созыва. Кандидатом в председатели Совета директоров выступающий предложил ________________________. Согласие кандидата на выдвижение имеется. 

Иных предложений не поступило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке: «Избрать председателем Совета директоров Общества _________________.»

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – __ голосов (члены Совета директоров: ________________, __________________, __________________ …)

«ПРОТИВ» - __ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - __ голос (член Совета директоров: ________________)

  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества _________________.

Председатель Совета директоров                                       ______________                                                             /_______________/