Пример повестки дня заседания Совета директоров, на котором решаются вопросы подготовки годового заседания ОСА

Пример повестки дня заседания Совета директоров, на котором решаются вопросы подготовки годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества (далее – Общество)

1.  Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.

2.  Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества и регистрации его участников.

3.  Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

4.  Утверждение повестки дня годового заседания.

5.  Утверждение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.

6.  Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.

7.  Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.

8.  Выдвижение кандидатур в члены Совета директоров Общества.

9.  Выдвижение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества.

10.   Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества.

11.   Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты.

12.   Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

13.   Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания.

14.   Предварительное утверждение годового отчета Общества.

15.   О приглашении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также для подтверждения принятия общим собранием акционеров Общества решений на заседании и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.