III. Корпоративный секретарь общества

3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем. 

 3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. 

 211. На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнесобразование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. 

 212. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руководством общества, поскольку это может привести к возникновению конфликта интересов и ненадлежащему выполнению корпоративным секретарем своих задач. 213. В случае возникновения конфликта интересов корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщить об этом председателю совета директоров. 

 214. Корпоративный секретарь должен заботиться о систематическом повышении своей квалификации. В целях обмена опытом корпоративному секретарю рекомендуется поддерживать регулярное профессиональное взаимодействие с другими корпоративными секретарями, например, участвовать в работе профессионального объединения корпоративных секретарей. 

 215. Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества. 

 3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. 

 216. Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров. В этих целях к компетенции совета директоров следует отнести вопросы по: 

 1) утверждению кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращению его полномочий; 

 2) утверждению положения о корпоративном секретаре; 

 3) оценке работы корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе; 

 4) выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения. 

 217. Обществу следует утвердить внутренний документ — положение о корпоративном секретаре, — в котором рекомендуется определить: 

 1) требования к кандидатуре корпоративного секретаря; 

 2) порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий; 

 3) подчиненность корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями общества; 

 4) функции, права и обязанности корпоративного секретаря; 

 5) условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю; 

 6) ответственность корпоративного секретаря. 

 218. К функциям корпоративного секретаря рекомендуется отнести: 

 1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний; 

 2) обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров; 

 3) участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества; 

 4) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов; 

 5) обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем; 

 6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением; 

 7) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества; 

 8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества. 219. Для выполнения возложенных на него функций корпоративный секретарь должен быть наделен необходимыми полномочиями: 

 1) запрашивать и получать документы общества; 

 2) в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение органов управления общества; 

 3) контролировать соблюдение должностными лицами и работниками общества устава и внутренних документов общества в части вопросов, относящихся к его функциям; 

 4) осуществлять взаимодействие с председателем совета директоров и председателями комитетов совета директоров. 

 220. В зависимости от размеров бизнеса компании, структуры владения капиталом, количества миноритарных акционеров функции корпоративного секретаря могут выполняться одним лицом — корпоративным секретарем — либо специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем. 

 221. Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.